倚天管理咨询服务内容：

七、风险管理与内部控制咨询

   全面风险管理是一个过程，该过程从企业战略制定贯穿到企业的各项活动中，用于识别那些可能影响企业的潜在事件并管理风险，使之在企业可承受的风险内，从而合理确保企业取得既定的目标。内部控制是狭义的风险管理，其内容和内涵都包含在风险管理中。

   倚天旨在帮助企业建立以风险为导向，标准化、规范化的内部控制系统。从公司战略和运营两个层面入手，找出关键风险点和控制缺陷，尤其是业务和管理活动中的交叉点和盲点，针对这些盲点和缺陷，通过明确关键业务流程、管理流程、相关岗位职责的方式，有效锁定这些环节的风险。为了让制度有效落地，且具有可操作性，一般通过内部控制制度、手册、控制表单等工具包、局部IT化、以及后续持续跟踪的监督检查等方式将内部控制有效导入企业的 管理内核。

咨询成果

企业内部控制与风险管理诊断

企业内部控制与风险管理解决方案

   • 风险辩识评估：包括风险识别和评估程序、流程关键风险点梳理等

   • 内控环境建设包括：公司治理和组织、公司监督内审机制、激励政策、道德规范和行为准则等

   • 风险应对方案：针对关键风险点，制定控制措施

内部控制制度或手册

   • 流程范围

   • 控制目标

   • 主要风险

   • 关键控制点

   • 流程描述

   • 流程推进者

内部控制工具包

内部控制评价手册

   • 内控自评估的流程

   • 内控评价标准、关键指标

   • 内控缺陷的检查、报告机制

   • 编写内控监督评价手册